1． 開催日時及び場所
| 日 時 |
平成20年1月18日（水）午後3時〜5時30分まで |
| 場 所 |
ヒビノビルＡ館 5F「大会議室」 |
2．理事人数及び出席者数（敬称略）
| 理事人数 |
総員１５人（1人欠員） |
| 出 席 者 |
出席１５人 |
| （内訳） |
本人出席 |
１３人 三浦、大木、河田、中根、丸岡、
井上、乙村、加賀、河合、児玉、桜井、
冨澤、原 |
| 委任状出席 |
２人 小瀬、谷崎 |
| 欠席 |
０人 |
| オブザーバー出席 |
大澤（西尾監事代理）、二神 相談役
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| 事務局 |
西谷事務局長、鈴木 |
3． 議事経過の要領
会議に先立ち三浦理事長より新年の挨拶があった。
| ◆今回の議題 |
| （1） |
前回（12月11日開催第60回全国理事会）の議事録確認 |
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西谷事務局長より報告説明。議事録どおり承認された。
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| （2） |
「第13回通常総会」提出議案と運営について |
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１）平成19年度事業報告(案)について
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、損失処理案等の原案を事務局から読み上げた。原案に対し中小企業組合制度の改正による変更について、再度二神会計士の指導を仰ぎ通常総会に諮ることとした。
２）平成20年度事業計画(案)について
事業計画、収支予算等の原案を事務局から読み上げた。各事業計画に対し、三役会にて詳細を詰め通常総会に諮ることとした。
３）平成1９年度決算定時総会および運営について
| 開催日時： |
３月１９日（水） 於、東京厚生年金会館３F「葵」
12：30〜14：00...第62回全国理事会
14：30〜16：00...第13回通常総会
16：30〜18：30...パネルディスカッション
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テーマ「舞台音響の創世期を語る」 司 会：小瀬高夫理事 |
| パネラー： |
田村 悳相談役・日比野宏明相談役・二神靖夫相談役
岡本広基名誉顧問・八幡泰彦顧問
18：30〜20：30...新春懇親パーティ
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４）役員改選について
役員改選に伴う役員人事について、現理事は留任し、三役に常務理事役を追加し1名欠員となっている理事を在京から選出することが承認され、人選は三役会に
再考を一任した。尚、常務理事追加については｢定款｣の変更が必要となり通常総会で審議する。
５）平成20年度「臨時全国理事会」について
中小企業組合制度の改正により通常総会開催にあたり決算関係書類等について、監事の監査を受けた後理事会の承認を得て、会日の10日前までに組合員に提供
しなければならない。したがって２月２７日（金）に臨時全国理事会を書面にて開催することが了承された。
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| （3） |
各委員会関係の報告及び検討事項
| 会員増強委員会： |
| ① |
パナソニックSSマーケティング（株）よりの賛助会員脱退願いが承認された。
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| ② |
三役会にて賛助会員年会費の値上げが検討されていたが原案どおり承認され、平成20年度より実施することとした。 |
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| ① |
中
央会補助金事業として鹿児島にて実施された平成1９年度「経営幹部研修会」の精算報告は無事終了し、引き続き平成20年度も開催場所を北海道地区（札幌）
又は東北地区（仙台）にて計画し「経営幹部研修会」を実施すべく、プロジェクト委員会を設け『連合会（全国組合）等研修事業』に応募することとした。
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| ② |
第9回「音響技能講座」を１月17日〜19日、中野区野方区民ホールにて日本舞台音響家協会主催で行ない、受講者は上級15名・中級9名。講師・スタッフとして組合員各社から協力をいただいた。
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| ③ |
東京都舞台機構調整技能検定協議会 関連
１月27日〜2月2日の技能検定試験実施にむけて協議会の庶務担当として19年度試験関係書類を受検者へ発送。検定委員及び補佐員・ミュージシャン他・試
験当日のスタッフの依頼及び日程調整。採点用紙の準備等、組合事務局が行なっている。また実技及び要素試験当日も立会を予定している。
なお、他県への検定委員派遣は、平成19年度は埼玉県・北海道・宮城県。全国で統一された公平な試験実施にむけて各県との協力体制をとる。
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| ④ |
組合新規事業のひとつである『講師派遣業務事業』について組合員各社より社員を講師として推薦してもらうための「講師履歴書」を配布、検討した。
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| 共同購買委員会： |
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組合オリジナル商品「クリーンシャワー」１9年度末の在庫は869本。再生産については状況を見ながら検討していくこととした。
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| 広報ホームページ委員会： |
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トップページの「名刺広告」は1月25日まで年賀バージョンにて掲載し、翌日より
通常に戻る。4・5月を「バナー広告販促強化月間」として取り組んでいくこととした。 |
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| 総務金融委員会： |
| ① |
事務局から役員への連絡をメールにて対応し、結果報告を受けるだけでなくなるべく運営に参加していけるようにしたいという要望があった。
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| ② |
平成19年12月11日（火）品川プリンスホテル新館「しょうぶ」の間にて『忘年会』を実施した。参加者51名にてプレゼント交換会を企画し大いに懇親を深めた。 | | |
